警惕 | 区块链:传销组织下一个风口


比特币及各种山寨币经过2017年疯狂的暴涨,数字货币动辄几十倍上百倍的暴富效应,吸引了大量普通人开始关注数字货币和区块链,市场上行就出现了各种区块链、数字货币、虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例。


因此vin整理该篇文章让更多的人了解区块链数字货币、识别传销币、警惕各种资金盘,传销盘打着区块链的名号做诈骗违法之事!


预告:下期公布传销币排行榜,敬请关注!



数字货币识别篇


我们来看看目前市场上常见的各类区块链代币,一共分为四类:主流币、山寨币、空气币、传销币。


1.主流币:项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用,目前主流币屈指可数。比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP等。

2.山寨币:有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发,有活跃的社群组织,多以以太坊的智能合约形式发布代币,代币可以在数字货币交易平台上正常交易。比如比特现金BCH、门罗币XMR,达世币DASH等。

3.空气币:有基于区块链项目的白皮书,以以太坊的智能合约形式发布代币,但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护,只以发币圈钱为目的。比如超级明星MXCC,六个星期成功卷走50亿人民币,它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有英雄链HEC、艺术链ART、太空链SPC等。

4.传销币:披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;承诺只涨不跌;拉人头进来后会有回报。比如最近比较火的Vpay,幸孕链,黄金币,万象币,菠菜币等。



如何识别传销币? 


区块链本来就偏向于技术,各类概念一大堆,不容易理解很正常,而传销一旦披上了数字货币的外衣,便具有很强的虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更具欺骗性等特点,我们很难分辨一个币种是不是传销币。但不管怎样,我觉得传销币和一般的数字货币,还是可以通过某些特征来分辨的:

1.项目本身属性:数字货币有2类,一类公链币,一类Token代币(基于公链的DAPP应用型代币或基于公链性能改善的技术类代币)。公链类币种代码是开源的,Token代币基于公链智能合约发行,两种都是可以查询到货币发行的总数量、流通量,转账交易记录等,比较公开透明。而传销类币种,代码不开源,货币的发行量或是转账交易记录无法查询和确认的,大概率采用的是中心化记账的方式,本身极不透明,可以无限发,想要多少就有多少。

2.代币发行方式:数字货币主要是通过一级市场(ICO融资)和二级市场交易(交易所买卖),以及通过挖矿来获得代币,虽然也有项目方或交易所的活动代币奖励,但获得的人数和数量都太少,可以忽略不计;而传销币主要是通过拉人头、发展多级下线来获取奖励代币,或者通过充值会员不同等级,购买不同等级的虚拟挖矿权益等方式来获得代币。

3.是否保证收益:数字货币市场本身无序,币价涨跌幅度不定,风险特别大,谁也无法预测。因此如果某个币种,特意宣传承诺币价只涨不跌,或是持有一定数量的代币,就能获得定期分红,就很有可能是传销币。

4.交易方式:数字货币都可以在交易所自由买卖交易,而且同一个币种会有多家交易所支持交易,并且是自由充提币的,同时不同的人之间可以点对点转账交易。因此,如果某个币种只能在特定的交易平台交易,而且不能自由的充提币,则大概率是传销币。

现有市面上的传销币种,一般是涉及金融理财定期分成、商城消费返利、虚拟矿机买卖收益、买卖会员获取收益等这方面的高收益回报型的项目,面对偏向这方面的项目时,需要慎重,克服自己的贪婪侥幸心态。因为一旦误入传销币,最终的结局太明显了:传销币发起人可能圈到一批钱后就跑路玩失踪,即使不跑路,时间一长也会因高回报率导致资金链难以维系而出现崩盘,更有几率被刑事机关给查封。无论哪种结局,我们投资的钱都损失了,无法弥补回来。


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