美国政府要严厉打击世界范围内无管制的服务


加密货币交易者普遍抱怨的两件事是,以前不需要验证的平台现在要求提供身份证明文件,而且越来越多的交易场所不允许部分地区的居民使用。虽然用户很自然会抨击这些公司,但是明白,这通常是迫于监管者的高压和威胁。比如,美国就认为自己可以打压不受监管的服务时,是不受国界约束的。

法律的长臂

美国财政部恐怖主义和金融情报办公室(Office of Terrorism and Financial Intelligence)下的金融犯罪执法网络部门(FinCEN)负责人Kenneth a . Blanco在周四谈到了该机构对加密货币采取的措施。他发表的对于该行业的演讲给我们最大的启示就是,无论是否有管辖权,只要在某种程度上是在其范围内经营,美国政府都将会采取措施。

这位负责人解释说,所有转账相关的服务都必须遵守某种程度的AML/KYC标准,必须遵守关于加密货币对法币和币币交易的监管规定。公司必须在FinCEN登记,执行反洗钱程序,建立保留记录和报告的措施。他强调,“需要明确是,这些要求适用于海内外的虚拟货币转移商,即使海外公司在美国没有实体,只要其全部或大部分业务在美国境内展开,也适用。”

Blanco还分享了一些有关该机构工作成果的数据。他透露,自2014年以来,FinCEN和美国国税局检查了30%以上的注册交易所和管理员,现在他们每月收到1500多份涉及“可疑活动”的加密货币报告。

ICO和混币器均受到监控

虽然这位 FinCEN负责人的讲话中,大部分是涉及“转账”的加密货币企业,但是还重点谈到了几个特定的部分。关于混币器,他指出,“试图隐藏虚拟货币转账来源,提供匿名服务(即混币)的企业属于货币转移商……因此,具有监管的义务。”

该负责人还特别提到了进行ICO的项目。“虽然ICO的安排不同,根据不同结构,可能会归属于不同的监管部门管辖,但有一点是毫无疑问的:FinCEN,还有我们在SEC和CFTC的伙伴,希望ICO企业履行所有的AML/CFT义务。如未能履行义务,或让美国的金融系统面临风险,我们仍会采取适当行动。”

Blanco 在其讲话结束时警告说,“FinCEN将会严厉打击那些没有严格根据美国法律履行义务的个人及企业,无论是以受害者为目标,还是帮助那些以受害者为目标的人。”


原文链接:https://news.bitcoin.com/us-government-to-aggressively-pursue-unregulated-services-around-the-world/
作者:Avi Mizrahi
翻译:Bitcoin.com


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